（社会公开稿）

2021年3月8日至6月11日，新区党工委2021年第一轮专项巡察组对我司下属子公司湖南jzk776.com新区投资集团有限公司（以下简称湘新投公司）投资建设的欢乐天街项目开展了专项巡察。2021年7月28日，专项巡察组向我司党委传达了《关于专项巡察欢乐天街项目情况的反馈意见》，对我司党委、湘新投公司党委整改工作提出了具体要求。我司党委针对巡察反馈的3方面16类31个具体问题，通过采取落实主体整改责任、制定切实可行的整改方案、建立长效预防机制等措施，全面推进问题的整改。

截至目前，有16个问题已整改到位；有6个问题涉及的事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生；有9个问题正在按计划积极推进整改。现将整改情况通报如下：

一、加强组织领导，落实整改主体责任

为抓好党工委巡察组反馈意见的整改落实，我司党委认真进行布署，制定了详细的整改方案。一是落实主体责任，成立以张利刚同志任组长，刘文杰同志任副组长，杨淑岚、徐风茂、戴旭、李志军、罗爱英、房殿峰为成员的jzk776.com集团巡察整改工作领导小组，各分管领导负责具体分管工作的整改落实。领导小组下设办公室，承担巡察整改的督办工作、协调综合的职责。二是落实监督责任。成立jzk776.com集团巡察整改督查工作领导小组，由戴旭同志任组长，易兵同志任副组长，领导小组办公室设在纪检监察中心，负责巡察整改的监督检查工作。

对于巡察反馈的意见，我司党委直接部署、直接督办，建立问题整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保整改事项件件有回音、事事有着落。

二、坚持问题导向，稳定推进问题的整改

我司针对巡察反馈的意见，有针对性的制定了整改方案，明确整改目标、整改措施、整改责任人及整改完成时限，按照整改计划全力推进。

（一）招商运营方面

1.关于“协议条款涉嫌让利乙方”的问题

反馈问题一：湘新投公司与深圳盈石公司签订的合作协议存在不对等、不合理条款。

整改情况：该问题已整改到位。

项目开业筹备过程中，受委托方世盈公司及其控股股东深圳盈石公司未展现过硬的招商能力，项目招商率及开业率未按天街公司要求执行到位，且未正常推进开业工作。目前，湘新投公司解除了与深圳盈石公司的合作关系，天街公司解除了与世盈公司的委托关系。对世盈公司履行责任不到位及产生的不合理费用将在解约清算过程中进行处理。

反馈问题二：在“运营管理月费”明确“月费兼顾二期驻场人员费用及二期策划服务费、二期开业筹备费、非乙方原因，月费不得扣减”。预期2021年4月24日进行项目（一期）运营，而二期项目可预测短期内无法完成建设、运营的情况下，仍签订涵盖二期运营管理月费的条款。

整改情况：该问题已整改到位。

目前，湘新投公司解除了与深圳盈石公司的合作关系、天街公司解除了与世盈公司委托关系，后续也不再支付运营管理月费。

在今后工作中，我司将深刻吸取教训，进一步加强合同风险管理，按相关制度展开合同谈判、审查及报批等全过程合同管理工作。

2.关于“合同履约不到位”的问题。根据合作协议约定，深圳盈石公司应在协议签署后10日内，向湘新投公司指定账户支付人民币10万元履约保证金，截止巡察结束该笔款项也未缴纳到位，湘新投公司未履行催缴责任。

整改情况：该问题正在整改。

湘新投公司纪检部门已完成对该事项的调查，下一步将根据调查结果，按照《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司工作人员问责追责实施办法》，对相关责任人进行严肃问责。

目前，湘新投公司已完成与深圳盈石公司的合作协议的解约，正在进行清算；在清算过程中，如发现深圳盈石公司该违约行为影响到湘新投公司利益，湘新投公司将严格追究深圳盈石公司的违约责任。

3.关于“对长沙世盈天街公司监管不到位”的问题

反馈问题一：欢乐天街公司没有对合资公司员工薪酬标准制定进行监管。

整改情况：该问题已整改到位。

湘新投公司对天街公司借用管理人员的薪酬福利费用，对照天街公司与深圳盈石公司签订的协议、公司章程及人力资源审批流程进行审核，初步认为支付金额及支付流程完善，不存在随意发放工资现象。

反馈问题二：湘新投公司对其与深圳盈石公司合资成立的运营公司违规挪用资金、违规借款和任意定价的现象均不知情，资金使用缺失监管。

整改情况：该问题正在整改。

天街公司现已建立各项费用专项收支台账，将在清算时对被世盈公司挪用或者违规使用的资金予以追缴。

反馈问题三：湘新投公司委派董事和监事均未能有效履行监管职责。

整改情况：该问题正在整改。

湘新投公司已完成与深圳盈石公司的合作协议的解约，待清算完成后解除委派董事和监事的职务。

4.关于“合同风险把控不严”的问题

反馈问题一：与上海钜礐公司签署合作协议前，未合理论证二期摘地时间，在时间节点期未积极作为，推进项目二期地块拆迁和挂牌，致使上海钜礐公司单方以“二期未能如期摘牌”为由终止合作。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

湘新投公司在与上海钜礐公司签订合作协议时，存在对该项目的拆迁难度预判不足，未能预期腾地。在省司法厅、jzk776.com新区管委会、岳麓区政府历时近3年的大力协调下，已实现全面腾地。

为杜绝该类问题的再次发生，湘新投公司完善了相关制度并组织了学习，后续将进一步加强合同风险管理和事前控制管理意识，科学铺排和制定项目建设计划。

反馈问题二：按协议约定，世盈天街公司应在开业筹备期结束时招商完成70%，目前只完成20%，但协议没有约定违约处罚的实质性条款。

整改情况：该问题已整改到位。

在受项目地理位置偏、开业筹备期短、新冠疫情、商业大环境差等影响，各品牌商家拓店意愿不强，招商率、开业率未及时达标。对世盈公司未在约定时间内完成考核指标事项，湘新投公司及时采取措施，停付相关费用。目前，湘新投公司已解除了与深圳盈石公司、天街公司解除了与世盈公司的合同关系，正在进行清算。

反馈问题三：盈石招募文件与委托协议合同条款不相匹配。协议明确：项目公司考核指标，以委托经营的方式对项目进行管理，以“开业率、招商率、运营收入目标达成率、入驻品牌”为考评基准对项目公司管理业绩进行考核，但在签署正式协议当中没有。

整改情况：该问题已整改到位。

深圳盈石公司和世盈公司在履约过程中，表现招商能力不足，未按约定完成相关考核指标，湘新投公司和天街公司停止了服务费等相关费用的支付，目前已解除了湘新投公司与深圳盈石公司、天街公司与世盈公司的协议关系。

在以后工作中，集团公司和湘新投公司将进一步加强合同风险管理和履约监管，严格按照制度开展合同谈判、审查及报批等工作。

（二）项目建设方面

5.关于“违法招标”的问题

反馈问题一：不履行法人主体义务。天街公司不履行法人主体义务，将自己出资的欢乐天街广告设计位制作及安装项目，直接委托给不具备相关业务能力的世盈公司承担实施。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

湘新投公司纪检部门已完成对该事项的调查，下一步将根据调查结果，按照《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司工作人员问责追责实施办法》，对责任人进行严肃问责。

我司进行了深刻反思，今后将严格按照招投标法及其实施条例的相关规定落实招采主体责任，对于与外单位合作成立项目公司的，严格按照双方签订的合作协议履行相关权利义务。

反馈问题二：涉嫌明招暗定。欢乐天街场外临时便道高边坡治理工程测量及地勘设计、一期地勘、施工物探等项目招采中中标单位同为湖南省农林勘察设计研究院，该单位在该项目的中标率为100%。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

为此，我司修订了《采购管理办法》，实行电子抽签，抽签过程加强见证监督，确保抽签工作公平公正；采取随机抽取回避措施，实现同一单位在同一项目同类招采事项中不被重复抽中。

反馈问题三：违规组织招标。根据《关于核准坪塘老工业退出企业职工再就业基地项目招标方式的批复》，该项目勘察、设计、监理、施工及与工程建设有关的重要材料、设备采购招标方式采用公开招标。除部分采用公开招标和依据管委会主任办公会议纪要直接委托外，项目其他招标工作建设单位未报建设主管部门审核批准，自主决定。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

反馈问题四：标后管理不到位。中标通知书发出半年或更长时间才签订正式合同。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

反馈问题五：未招先定。

整改情况：该问题已整改到位。

欢乐天街是一个典型的商业街区项目，项目开业筹备及运营管理工作系统且复杂，作为片区开发公司无专业的团队及能力单独运营管理好该商业项目，需通过招商寻找合作伙伴。通过多轮招商谈判，在接触了多家商业机构后，最后与深圳盈石公司基本达成一致合作意向，2019年8月湘新投公司党委召开会议基本确定深圳盈石公司为该项目的招商对象，并于2019年9月报我司党委会研究确定，决定采取公开招募形式再广泛招商，公开招募过程中，有三家单位参加方案比选，在经过公开评审后，深圳盈石公司成为公开招募的最终成交人。

由于深圳盈石公司在合作履约的过程中，未展现最初实力的招商能力，未在约定时间内完成招商率和招商目标。经与深圳盈石公司及世盈公司的多轮谈判，湘新投公司已完成与盈石公司的合作解约。

6.关于“违反基本建设程序”的问题

反馈问题一：报建手续严重滞后。

整改情况：该问题正在整改。

截至目前，天街公司已完成了土地权属、用地规划、工程规划许可证及施工许可证的手续变更，施工图重新审查备案正在进行。

为避免报建手续滞后的情况再次发生，天街公司设立专职报批报建岗；湘新投公司已将项目前期手续办理纳入企业OA系统。

反馈问题二：未办理竣工验收备案即开始运营。

整改情况：该问题正在整改。

湘新投公司已完成土地权属变更、用地规划变更、工规证变更手续，目前天街公司已完成竣工资料的全面清理，工程竣工资料齐备，正在同新区住建环保局沟通进行联合验收事宜。

反馈问题三：未批先建。截至目前，欢乐天街项目二期未办理初步设计、施工图审查等手续，已完成部分基坑土方施工。

整改情况：该问题已整改到位。

天街公司已全面停止了欢乐天街二期施工。在二期商业运营方案确定并取得施工许可证后，再依法依规启动建设。

7.关于“违规调整建设方案”的问题。2015年至2017年间，湘新投公司擅自对欢乐天街设计方案和施工图进行6次重大变更，降低建设标准，也未重新报批可研和初步设计。

整改情况：该问题正在整改。

天街公司已对各阶段施工图进行梳理，并完成最终版施工图纸定稿及施工图审查，正在进行施工图重新审查备案事宜。

8.关于“违反资金管理规定”的问题

反馈问题一：预算审批滞后，不能有效指导施工，控制建设成本。

整改情况：该问题已整改到位。

欢乐天街项目所有预算已完成。

反馈问题二：偏向乙方利益，放松付款条件。与晋思设计合同明确规定乙方提交满足政府审批要求的建筑方案设计阶段的最终成果文件且经甲方同意才能付款，后签订补充协议修改了付款条件，明确乙方完成方案设计，得到甲方确认后即可支付设计费。且晋思、省建筑设计院的设计合同内容存在重叠部分。

整改情况：该事项已经完成，后续将通过加强管理，杜绝类似问题的再次发生。

该事项属于管理不到位，湘新投公司纪检部门已完成了对该问题的调查，下一步将根据调查结果，对相关责任人进行问责。

反馈问题三：擅自提高计费标准。根据新区管委会2014年第25次主任办公会议纪要，明确欢乐天街建筑整体风格以现代为主，欧式古典为辅，但公司与省建筑设计院签订的设计合同中，擅自将设计附加调整系数按仿古建筑系数1.5计取，湘新投公司党政联席会议纪要2017年第8次中明确“设计取费系数不能按照仿古系数取值，必须降下来。”但后期资金支付既未按实际现代设计风格设计附加调整系数付费，也未按照公司会议要求进行调整。

整改情况：该问题正在整改。

湘新投公司多次组织湖南省建筑设计院进行谈判，对多计算部分设计费用达成协商解决的意愿，并协商提出两个设计费退费的计算方案。

9.关于“项目管理不到位”的问题。出现多个项目建设主体。①立项批复、红线图、国土证、用地证、水土保持验收、消防验收、档案预验收建设主体为长沙欢乐天街投资有限公司；②方案设计审查单、方案审查会议纪要、初步设计批复、概算批复、工程规划许可证、施工图审查备案、人防批复、规划验收为湖南jzk776.com新区文化旅游投资有限公司；③招标方式核准为先导土开公司；④可研批复、水土保持批复、环评批复、防洪批复为湖南jzk776.com新区投资集团有限公司。

整改情况：该问题已整改到位。

受公司名称变更及内部调整等原因，造成报批报建材料中出现多个建设主体名称。天街公司已完成土地权属、用地规划、工程规划许可证、施工许可证等材料的变更。

10.关于“施工建设问题多”的问题。

整改情况：该问题已整改到位。

天街公司组织参建各方对工程进行了全面的、详细的自检，对发现的问题列出清单，制定了质量缺陷销项整改表，约谈了施工单位中建五局的高管，成立了以中建五局项目经理为负责人的专班负责整改组，对检查中发现的问题进行全面整改。上述问题已于2021年9月底全部完成整改。

（三）公司管理方面

11.关于“财务管理不规范”的问题

反馈问题一：截至2021年4月，欢乐天街项目建设单位管理费超概23.93万元。

整改情况：该问题已整改到位。

天街公司按照项目建设单位管理费建设期资本化、运营期费用化原则进行分摊，已完成账务调整。

反馈问题二：存在无合同付款现象。

整改情况：该问题已整改到位。

该问题主要是合同签订主体未及时完成变更导致。天街公司已完成相关合同主体变更协议的签订。

反馈问题三：存在无天街资金支付审批表付款现象。

整改情况：该问题已整改到位。

因未制定天街公司资金支付审批表，部分天街资金支付采用了湘新投公司的资金支付审批表。现天街公司已制定本公司的资金支付审批单，天街公司的资金支付事宜均填报天街公司资金支付审批单进行审批，确保财务单据与审批单一致。

反馈问题四：随意修改财务凭证。

整改情况：该问题已整改到位。

我司已规范调账审批流程并对财务系统进行反结账权限设置，杜绝了后续工作中随意修改财务凭证的可能性。

12.关于“公司领导更换频繁”的问题。天街公司2015年7月成立，截至目前已更换6位法人代表，且涉及该项目建设相关岗位人员长期配备不到位，按天街公司章程，组织架构总编制为30人，实际配备专职人员5人，兼职员工11人。项目人员变动频繁，资料保存不完善，造成部分项目资料缺失。

整改情况：该问题已整改到位。

湘新投公司明确各部门档案管理责任，加强各部门档案的日常管理。对本部及下属子公司董监高任免情况与工商登记情况进行梳理，后续湘新投公司将在工作中加强行政及人力资源管理，不断提升公司各项管理能力。

13.关于“工作落实不力”的问题。2020年3月5日，时任省委常委、市委书记胡衡华调研欢乐城建设时，要求欢乐天街7月1日开园运营。公司未有效整合资源、调度项目，仓促上阵，未按要求签订合同。

整改情况：该问题正在整改。

湘新投公司对通过签订短期租赁合同达成开园目标事项完成了调查，下一步将根据调查结果，按照《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司工作人员问责追责实施办法》，对相关责任人员进行严肃问责。

14.关于“资金使用缺乏监管”的问题。湘新投公司对合资公司违规挪用资金、违规借款和任意定价的现象均不知情，资金使用缺失监管。

整改情况：该问题已整改到位。

天街公司现已建立各项费用的专项收支台账，将在清算时对被世盈公司挪用资金予以追缴。

15.关于“合同、文件签署不严谨”的问题。多份正式文本中缺签名、缺时间标注。在长沙世盈天街商业管理有限公司董事会决议董事签署页缺时间标注；股东会决议缺全体股东签字、缺时间标注；湘新投与盈石商业管理（深圳）有限公司设立合资运营公司之合作协议缺时间标注；长沙世盈天街商业管理有限公司章程中缺全体股东签字、缺时间标注；长沙欢乐天街投资有限公司及长沙世盈天街商业管理有限公司的委托经营管理协议缺时间标注，缺双方单位名称标注等。天街公司与深圳盈石公司签署的合作协议中，错把注册资本金缴纳时间为合资公司设立后“30日”内缴足，写成“30年”内缴足。

整改情况：该问题已整改到位。

湘新投公司正结合新区管委会和我司统一工作部署，在公司开展作风建设整顿，对“不作为、慢作为、乱作为”现象及合同、文件签署把关不严的现象予以纠正，对涉及的具体问题，均按整改要求已整改到位。

湘新投派驻世盈公司董事已对该事项进行了深刻反省并作出了书面检讨。

三、举一反三，立足长效，切实巩固整改成果

（一）完善管理制度，加强制度保障

为杜绝类似问题的再次发生，我司从完善制度入手，扎紧制度的笼子。

我司制定了《工程建设项目合同履约管理暂行办法》，规定应严格按照招标文件和中标单位投标文件签订合同；对《采购管理办法》进行修订完善，对招采工作进一步严格规范；下发了《关于加强工程招标投标活动事后监督管理的通知》等规范文件，明确了中标单位确定后合同签订的一系列规范流程；为督促合同及时签订，我司将签订管理纳入OA流程预警；并将合同签订及时率纳入年度对子公司的工程建设项目专项考核细则；

湘新投公司制定了《风险管理办法（试行）》《审计整改工作实施细则（试行）》等制度，加强公司风控管理工作；调整了《部门职能职责》，职能职责中明确运营管理部负责组织对子公司《公司章程》审核；对湘新投各子公司制度及分工进行风险评估，对不合理或存在风险的制度及分工进行修改优化；重新完善修改了合同审批OA流程，切实加强公司内部合同审批把关。

湘新投公司已制定了《湖南jzk776.com新区投资集团有限公司外派财务人员管理制度（试行）》，进一步严格管理外派财务人员，防止渎职失职情况的发生。

（二）加强业务学习，提高管理水平

针对部分员工规则意识不强，业务水平不高，风险防范能力不够的现象，湘新投公司有针对性地对员工进行学习培训。

为进一步加强制度学习，做好风险防范，湘新投公司组织了“学制度、守规范、强执行、优管理”的制度学习和法务培训，学习了《合同法》《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司法律事务管理暂行办法》《伟德BETVLCTOR1946集团有限公司合同管理暂行办法》《关于优化集团合同审查审批流程有关事项的通知》及湘新投公司的《合同管理暂行办法》等法规制度，切实提高员工的合同管理水平及风险防控能力。

针对公司外派人员履职能力差，对派驻的公司监管不力的问题，湘新投公司邀请长沙市国资委专家、律师事务所合伙人到公司进行专题讲座，提升委派董监事履职能力；公司人力资源部门组织开展制度学习，学习集团公司《外派人员管理办法》，全面掌握向出资人履行报告程序、提交重要材料及信息、阶段报告等相关规定和操作流程；

为规范招标采购的管理，提高招标采购的合法合规性，湘新投公司组织开展了招标采购专题培训，组织学习了招投标相关法律法规和新区、我司关于招投标管理的相关制度与文件，强化业务人员的招投标知识，掌握招投标的范围和流程，努力杜绝违规招采现象的发生。

湘新投公司组织招商人员专题学习了《jzk776.com集团招商管理办法》和《jzk776.com集团租赁管理办法》等规章制度，提高招商人员规范意识；对修订后的“三重一大”制度组织员工进行学习，严格按制度和流程进行管理。

湘新投公司组织财务人员就财务制度、会计法规及核算规范等内容进行分期培训，开展了《会计法》《会计核算软件基本功能规范》及公司财务会计制度的相关业务学习和培训。

为规范项目建设程序，加强对项目建设基本程序的学习和培训，湘新投公司组织工程技术人员重新学习了《工程建设项目实施阶段程序管理暂行规定》《长沙市政府投资建设项目管理办法》《jzk776.com集团非政府投资类建设项目工程管理办法（试行）》等相关法规和制度，努力提高前期手续办理的规范性和及时性。

为提高工程质量意识和管理水平，天街公司组织工程相关人员对《建设工程质量管理条例》《质量通病防治手册》等相关文件进行认真学习，确保后续建设过程中，严格执行基本建设程序，落实五方主体责任，加强项目建设过程中质量管控。

（三）加大追责问责，全面从严管理

为建立健全监督约束机制，规范工作人员行为，我司制定了《工作人员问责追责实施办法》，明确了适应问责追责的行为类型、问责追责程序和方式，规范了工作人员行为标准。

湘新投公司纪检部门对巡察反馈问题的整改进行全程跟进，全面监督，逐项展开调查，对发现涉及到工作人员不作为、乱作为等问题线索及时展开调查，形成调查报告，上报我司纪委。

目前湘新投公司纪检部门按整改计划完成了整改问题的事项调查，下一步将根据调查结果，对相关责任人员进行严肃问责。

（四）引入专业商管公司，全速推动招商运营及再次开业

根据我司统一布署，按照所有权与运营权分离的原则，湘新投公司将专注片区开发和项目建设的主责主业，欢乐天街的招商及经营管理，全权委托集团下属子公司商管公司进行，由商管公司制定欢乐天街项目的资产招商、运营、管理及服务方案，相关方案报经我司同意后组织实施。湘新投公司积极配合商管公司，确保尽快完成招商并开业。

湘新投公司将更加注重把巡察整改工作与推动建章立制相结合，加快推进体制机制改革创新，巩固扩大整改成果，做到统筹兼顾、标本兼治；以巡察整改为契机，把从严治党、依法治企的制度利器用起来，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进公司的各项工作，为推进公司转型创新发展提供坚强保障和强劲动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0731-81868715；邮政信箱：长沙市岳麓区金茂南塔jzk776.com集团大厦34层纪检监察中心；电子邮箱：xjjt-jjjc@foxmail.com。

中共伟德BETVLCTOR1946集团有限公司委员会

2021年11月29日

责编：邹彦男

来源：jzk776.com集团